Брокер Gram Open Network ICO — мошенничество и схемы обмана

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Мошенники заработали более 2 000 000 рублей на ажиотаже вокруг криптовалюты GRAM

Xakep #251. Укрепляем VeraCrypt

Специалисты «Лаборатории Касперского» обратили внимание на мошенников, которые паразитируют на ICO Telegram.

В начале отчета аналитики напоминают предысторию происходящего. Так, еще в конце 2020 года в сети появилась информация о проведении ICO (первичное размещение токенов) Telegram, направленного на финансирование запуска собственной блокчейн-платформы на основе технологии TON (Telegram Open Network). Хотя Павел Дуров слухи об ICO не подтвердил, а на официальном сайте не было (и до сих пор нет) практически никакой полезной информации, появилось огромное количество желающих инвестировать в проект.

Все это привело к появлению множества слухов и мошенников, которые тут же начали их эксплуатировать. Вслед за слухами в сети начали распространяться реклама и рассылки, якобы написанные от имени официальных представителей платформы, с приглашением поучаствовать в ICO и приобрести токены. Также возникло огромное количество сайтов, на которых уже сейчас предлагают купить GRAM (криптовалюту, которая, предположительно, будет запущена Telegram).

В итоге скамеров расплодилось так много, что Павел Дуров вынужден был опубликовать у себя Twitter предупреждение о том, что вся информация о TON и ICO размещается только на официальном сайте. Также Дуров попросил пользователей сообщать о случаях мошенничества команде проекта.

If you see or receive offers to «buy Grams», let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc

Стоит сказать, что сам по себе Twitter Павла Дурова уже является настоящим магнитом для злоумышленников. К примеру, недавно мы рассказывали о том, как злоумышленники, за считанные часы, собрали с доверчивых пользователей около 60 000 долларов, выдавая себя за Дурова в Twitter.

К сожалению, несмотря на отсутствие официальной информации об ICO и предупреждения Дурова, пользователи продолжают доверять мошенникам, которых не становится меньше. Аналитики «Лаборатории Касперского» пишут, что такие сайты, как правило, оформлены весьма хорошо и, в отличие от других фишинговых подделок, внушают доверие. К тому же в большинстве случаев злоумышленники используют защищенное соединение, требуют пройти регистрацию и генерируют уникальные кошельки для каждой новой жертвы, что, в конечном счете, затрудняет отслеживание перемещения денег.

Исследователи отмечают, что цены на несуществующей токен GRAM значительно разнятся. Однако специалистам удалось обнаружить несколько ресурсов, использующих статические кошельки. История операций одного из них показала, что за время работы вредоносной кампании мошенники вывели 85 ETH.

На момент написания отчета, курс Ethereum составлял 445 долларов (около 25 000 рублей), и эксперты подсчитали, что один лишь этот мошеннический ресурс собрал с пользователей более 2 000 000 рублей. Замечу, что в настоящее время курс ETH уже превышает 572 доллара, то есть «улов» преступников по текущему курсу составляет почти 3 000 000 рублей.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Специалисты предупреждают, что подобных сайтов насчитываются десятки. Более того, многие из этих ресурсов могут принадлежать одним и тем же лицам. Например, в разделах Our Team на нескольких мошеннических сайтах удалось обнаружить одинаковые материалы.

История инвестора Telegram Open Network

Автор Telegram-канала «Digital Доктор» познакомился с инвестором блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON) и опубликовал на vc.ru интервью с ним. Инвестор пожелал остаться анонимным.

Начнем с главного: на каком раунде закрытого ICO тебе удалось инвестировать в TON? Я слышал, что минимальная сумма для входа была в районе 1 млн долларов, и был жесткий отбор инвесторов.

Я получил возможность проинвестировать в TON только на втором этапе ICO, когда цена токенов уже выросла в три раза по сравнению с первым раундом, и к возможности покупки допустили не только небожителей, но и инвесторов попроще. Я не уверен, что будет правильно разглашать сумму, которая была минимальной для входа в этот ICO. Но то, что ты озвучил в своем вопросе, находится рядом с этой суммой.

Насчет того, был ли отбор инвесторов жестким: как я понял, жестким он был на первом этапе. В случае же второго раунда, как я теперь понимаю, брали людей, которые просто готовы были инвестировать не грязные деньги. Хотя на тот момент мне, конечно, казалось, что я получил эту возможность за какие-то особые заслуги. В общем, как обычно, сработал маркетинг ограниченного ресурса, который создает ореол дополнительной ценности. Все же Дуров гениальный маркетолог.

Сколько лично ты инвестировал?

Я вложил около 500 тыс. долларов. Честно скажу, что на тот момент 1 млн долларов был всеми деньгами, которыми я располагал. Поэтому не хотелось класть все яйца в одну корзину. Я обошел ограничение минимальной суммы, инвестировав через фонд. Кстати, подобных мне карликовых инвесторов было достаточно много в этом фонде, как я позже узнал. Сразу скажу, что название фонда я не буду называть, иначе это сразу даст понять, кто дает интервью.

Ты инвестировал именно в долларах, верно? Обычно криптопроекты принимают на своих ICO криптовалюту (биткоин и эфир).

Да, это интересная деталь. Проинвестировать в ICO TON можно было только в долларах, либо в другой фиатной валюте в пересчете на курс доллара. Крипту не принимали в принципе. Сейчас понимаю, что это было достаточно забавно — строить блокчейн-проект и собирать под него деньги, при этом без веры в сам крипторынок.

Но с точки зрения бизнеса это верно. Если бы собирали деньги в биткоинах, то в 2020 году все собранное превратилось бы в тыкву.

На чем ты смог заработать эти деньги, если не секрет? Ты профессиональный инвестор или предприниматель?

Я бы очень хотел быть серьезным профессиональным инвестором, но на деле я обычный парень, который в 2020 году понял, что крипта очень хорошо вырастет, и начал вариться в этой теме. Моими самыми удачными инвестициями были ICO проектов TRON, Enigma, Karma, плюс еще несколько других, менее успешных, но все же прибыльных инвестиций.

Каким-то чудом в 2020 году я усомнился в дальнейшем росте крипторынка и обменял примерно половину своего криптопортфеля в доллары. Половина ушла на ICO TON, вторую половину оставил себе на жизнь. Потом был обвал, и весь мой криптопортфель упал в стоимости суммарно в пять раз. Так вот и сижу с ним, в надежде на очередной взлет крипторынка, ну и конечно же на то, что TON наконец-то запустится и его цена не рухнет в первые дни выхода на биржу.

А где ты взял стартовый капитал для того, чтобы зайти на рынок крипты?

Я получил по наследству недвижимость в Москве после смерти родственника. Продал ее и вложил деньги преимущественно в крипту, и часть в более консервативные инструменты. А вообще я работал IT-шником в крупной московской компании. Когда крипторынок взлетел, я бросил работу, уехал из Москвы, и с тех пор живу в формате лайфстайлера. Сейчас подумываю о запуске какого-нибудь собственного IT-проекта.

Мне известно, что запуск первой версии TON уже несколько раз откладывался. Что ты об этом думаешь и каким образом построено взаимодействие Дурова с инвесторами?

Если честно, у меня есть ощущение, что когда приличный и добропорядочный бизнесмен ввязывается во что-то, связанное со словами «крипта» или «блокчейн», то обычно это ничем хорошим не заканчивается. Кажется, то же самое случилось и с Дуровым. Он, наверное, уже и сам не рад, что вообще ввязался в эту тему.

Проблема всей криптоиндустрии в том, что крайне сложно создать такой децентрализованный продукт, который действительно будет нормально работать. То есть будет стабильным и действительно удобным для использования обывателем.

Изначально для запуска первой версии TON обозначался срок — лето 2020 года, потом сместили на ноябрь, потом вроде как на декабрь. В итоге последней датой был конец марта уже 2020 года, но снова не случилось.

На данный момент у меня нет никакой информации о том, когда все же команда Telegram планирует показать хоть что-то, и безусловно это не очень приятное ощущение. Иногда оно мешает мне заснуть. Все же я поставил на кон очень большую сумму, и при этом те, в кого я эти деньги проинвестировал, просто молчат. В общем — немного страшновато, но пока вера в гений Дурова перевешивает недоверие.

То есть ты просто в неведении?

Да. Я получаю уведомления о прогрессе только от своего фонда. Ну а как только фонд что-то получает, это сразу идет в народ. Проще говоря, я знаю не больше Васи из Сызрани, который подписан на какой-нибудь канал про Telegram. Неприятных ощущений добавляет факт того, что инвесторам вроде как обещали показать тестнет немного раньше, чем выкатить его пользователям, но я пока не получал никакой информации о демонстрации от своего фонда. Возможно, и не получу, и тестнет покажут только авторитетным инвесторам первого раунда. Было бы лучше, если тестнет уже в работе и его кто-то видел, чем если окажется, что просто ничего не готово, и срок реализации неизвестен.

А что думаешь о многочисленных историях мошенничества вокруг хайпа неподтвержденного ICO Telegram в 2020 году? Я постоянно читал новости, что какие-то аферисты представлялись командой Telegram и собирали деньги с наивных пользователей мессенджера.

Да, тоже очень много слышал таких историй. Есть ощущение, что мошенники собрали денег чуть ли не больше, чем сам Дуров. Я как минимум с десяток раз слышал истории о том, что мошенники вытянули из людей суммарно несколько сотен биткоинов, и таких случаев, судя по всему, сотни.

Думаю, если бы Дуров собирал деньги открыто, то он вполне бы мог собрать на пике криптохайпа 5, а может даже 10 млрд долларов. В тот период достаточно было сделать лендинг, получить пару лестных проплаченных отзывов от якобы экспертов рынка и взять в команду пару не российских разработчиков. В итоге такие проекты собирали пару десятков миллионов долларов на свой ICO.

Тогда почему Дуров не сделал свой ICО открытым?

Потому что, как говорится, мухи отдельно, а котлеты отдельно.

Пользователи должны пользоваться продуктом, быть довольными и рассказывать о нем друзьям и знакомым. Когда вы предлагаете пользователям стать инвесторами, то это связывает их рисками того, что их инвестиция сгорит. Ведь инвестиция это всегда риск. В итоге вы можете и криптопроект не запустить, и пользователей мессенджера потерять, заодно еще и повесив на себя ярлык мошенника или неудачника.

Приведу простой пример. В прошлом году я купил достаточно большое число акций Facebook незадолго до их пика. Потом Facebook начали топить в СМИ по всем тем историям с данными пользователей, которые куда-то постоянно утекали. Акции рухнули, а я потерял около 30% от своих инвестиций. Как пользователь Facebook я начал ощущать негатив, когда заходил в эту соцсеть, поскольку из-за ее недочетов я потерял солидную сумму денег. В итоге я подметил за собой, что стал посещать сайт гораздо реже — во избежание этих неприятных ассоциаций.

Дуров понимает эти механизмы человеческого поведения, поэтому не смешивает пользователей и инвестиции. Когда я вкладывал в TON, мой фонд дал мне документ, где команда Telegram предупреждает о возможных рисках того, что по ряду независящих от них причин проект может «не взлететь» — и там просто десятки пунктов, от госрегулирования до всемирного потопа. Действительно, запустить успешный криптопроект — это архисложно. А еще сложней, когда ты в своем White Paper задираешь его функциональность до небес.

Понятно. А кто вбрасывает в Сеть все эти документы от команды Telegram?

Их вбрасывают инвесторы. Все кому не лень. Они хотят подогревать интерес к проекту, в который проинвестировали, а Дуров это вроде как и не запрещает.

А что ты думаешь обо всех этих бесконечных фейковых сайтах ICO TON? Не начнется ли новая волна мошенничества, когда TON все же будет выпущен? Ведь в интернете есть проблема с тем, что не особо осведомленные пользователи, которых абсолютное большинство, не понимают, где официальный сайт Telegram, а где просто некий любительский проект.

Это безусловно будет проблемой, если TON все же будет запущен. Я думаю, запуск вызовет очень большую волну мошенничества. На текущий момент действительно куча любительских проектов многими пользователями воспринимается как официальный сайт Telegram. В этой ситуации ничего не мешает мошенникам всех мастей клепать клоны и выманивать у людей Gram’ы. Интересно конечно, будет ли Дуров это как-либо пресекать, но предполагаю, что, скорее всего, его действия в этом отношении будут минимальными. Только если мошенничество не начнет серьезно мешать развитию TON и Telegram.

Что ты думаешь о перспективах своей инвестиции? Будешь продавать свои Gram’ы сразу? Или будешь hodler’ом?

Думаю, продажа сразу на открытии торгов почти не даст иксов. В лучшем случае, заработаешь x2 от вложенной суммы. Думаю, что мои бессонные ночи того не стоят. Постараюсь выждать хотя бы до x4-x5, но и в этом случае продам не больше половины. У меня есть вера, что проект выстрелит, если все-таки будет запущен. Как минимум, система PoS (Proof of Stake) стимулирует первичных инвесторов не сливать свои токены, а делегировать их в мастерноды, чтобы навариться. Я думаю, это защитит от слива Gram’ов инвесторами первого раунда ICO на старте продаж на биржах.

Кроме того, у Telegram уже существует очень мощное сообщество. Поскольку Дуров делает платформу, на которой можно будет развернуть очень много сервисов и сайтов от сторонних разработчиков, это также поддержит заинтересованность пользователей в покупке и хранении криптовалюты Telegram. Уже сейчас появляется много сайтов, которые явно делаются под запуск TON, чтобы оперативно на их фундаменте разворачивать сервисы от сторонних разработчиков. Например вот такой TON проект, и он не единственный.

А как же блокировка Telegram на двух его основных рынках (Иран и РФ)? Мне кажется, это очень серьезный удар по твоей инвестиции.

Безусловно, это так, и, скорее всего, когда TON будет выпущен, блокировать начнут с еще большим усердием в обеих странах. Но не стоит забывать, что в White Paper было указано: Telegram должен перейти на формат работы p2p-сети, что поможет ему раз и навсегда разобраться с проблемами блокировок.

К тому же — даже с блокировкой, я уверен, люди все равно будут участвовать в криптоэкономике Telegram. А самое главное, что мессенджер сейчас не ограничивается только двумя этими странами. Он очень хорошо растет в Юго-Восточной Азии, Африке, СНГ, Латинской Америке и даже в Европе — и там про блокировки пока никто не говорит.

А сам выход криптовалюты может привлечь дополнительный интерес к Telegram и дать ему толчок на самых главных мировых рынках: США, Япония, Западная Европа. Так что я позитивно смотрю на перспективы Gram’a.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.

Скам-проект Telegram Open Network Limited для обмана инвесторов из Великобритании

Закрытый сбор средств ICO Telegram и ажиотаж среди инвесторов дал повод для мошенников придумывать все более новые схемы для махинаций. Как стало известно, 28-го февраля 2020 года в Лондоне Павлом Дуровым была зарегистрирована компания, получившая название «Telegram Open Network Limited». Конечно же, оригинальная компания Telegram сразу предупредила общественность, что это, возможно, какая-то шутка или скам, ведь Дуров в действительности не создавал такого подразделения в Великобритании.

Telegram Open Network Limited заявила, что имеет общий размер капитала в размере 1,13 миллиардов долларов, которые были получены от инвесторов. С одной стороны, это могло бы являться правдой, но с другой стороны, это вызвало серьезные подозрения у британских инвесторов, ведь такой капитал означал бы необходимость платить огромные налоги.

Когда инвесторы и некоторые аналитики взялись более детально изучить документы компании, выяснилось, что «Дуров» является основателем, директором и даже секретарем этого скам-проекта. Также подозрения вызвало то, что в документах было сказано о британском гражданстве Дурова, хотя в действительности Павел Дуров является гражданином Сент-Китс и Невис еще с 2020 года.

Как выяснилось, весь процесс регистрации компаний в Великобритании оказался весьма простым. Регистраторы могут самостоятельно заверять информацию, а стоимость услуги, предоставляемой Регистрационной палатой, составляет всего 20 долларов.

По всей видимости, создатели фэйковой компании собирались ввести в заблуждение инвесторов из Великобритании. Но о каком-либо реальном ущербе пока ничего не известно.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий